Nyomtatás

A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra. Az FATF 2018. február 23-án új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult: Az FATF többszintű listája:1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország

1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges

2. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van

Az új public statement alapján az alábbi ország már nem tartozik a 2. csoportba:

A 2018. február 23-án kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:

 forrás: BÜK hírlevél