A NAV Központi Irányítás Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszert érintő operatív koordinációs tevékenysége keretei között tájékoztatást kíván nyújtani a Pénzmosás Elleni Akciócsoport (Financial Action Task Force; FATF) által a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról kialakított lista legfrissebb változásai tekintetében.
Az FATF saját norma- és eljárási rendjének megfelelően többszintű listát alkot a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából kockázatosnak minősített országokról, és az egyes országok listára kerülését, illetve listáról történő lekerülését az ún. „public statement"-ek kibocsátásával hozza nyilvánosságra.
Az FATF 2017. június 23-án új „public statement”-eket adott ki, melyben foglaltak alapján az említett lista az alábbiak szerint módosult:
Az FATF többszintű listája:
1/a. Csoport: ellenintézkedésekkel érintett ország
1/b. Csoport: olyan ország, amellyel szemben a kockázatokkal arányos átvilágítási intézkedések alkalmazása szükséges
2. Csoport: azon országok, ahol a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézményrendszer fejlesztése, vizsgálata folyamatban van
Az új public statement alapján az alábbi országok már nem tartoznak a 2. csoportba:
A 2017. június 23-án kiadott „public statement”-ek az alábbi linkeken érhetőek el:
http://www.fatf-gafi.org/